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重磅!警方通报两家老牌P2P平台最新进展:74人被批捕 查封多省市

上传时间:2022-08-14阅读次数:编辑:admin

  原标题:重磅!警方通报两家老牌P2P平台最新进展:74人被批捕 查封多省市房产

  通报显示,深圳公安局福田分局持续加大对深圳宜聚互联网金融服务有限公司(“宜聚网”平台)涉嫌非法吸取公众存款案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,警方于2021年9月8日对原关联公司欧某某、贾某某涉嫌职务侵占采取刑事强制措施。

  原清退公司控制人秦某某涉嫌合同诈骗,于2021年11月4日被采取刑事强制措施。

  此前2020年11月,据深圳市公安局福田分局发布对深圳市宜聚互联网金融服务有限公司(“宜聚网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报显示,警方已于2020年8月31日依法对公司实际控制人吴某采取了刑事强制措施( 刑拘在逃)。

  2020年12月16日,深圳市公安局福田分局发布案情通报,公布深圳市宜聚互联网金融服务有限公司(“宜聚网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。根据通报,2020年11月27日,宜聚网平台实际控制人吴某回国投案自首,对其已采取刑事强制措施。深圳市福田区人民检察院于2020年12月11日对犯罪嫌疑人訾某、林某、张某和万某等四人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

  据了解,宜聚网于2013年4月上线,公司经深圳市工商行政管理局登记注册,实缴资金5000万元,法人吴飞。天眼查APP显示,宜聚网大股东为深圳宜聚实业有限公司,持股51%,另一自然人股东吴飞(宜聚网创始人)持股13%。吴飞也是宜聚实业的大股东,持股79%。吴飞为宜聚网实际控制人,持股比例超过50%。

  2018年9月,一份立案决定书显示,宜聚网因涉嫌非法吸收公众存款,于同年9月5日被立案侦查。

  今天深圳公安局福田分局发布《关于“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”的案情通报(三)》,通报显示警方对平台方周某、项某等74人分别涉嫌集资诈骗、非法吸收公共存款执行批捕。

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